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      【金融界】中國(guó)銀行咸陽(yáng)分行聯(lián)盟三路支行堵截偽造回單案件:擦亮雙眼提高警惕,沉著應(yīng)對(duì)案件發(fā)生

      2023年10月23日 22:19:34 | 來(lái)源:咸陽(yáng)視聽(tīng)網(wǎng)
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      《看咸陽(yáng)》訊:10月19日上午10時(shí)許,中國(guó)銀行咸陽(yáng)分行聯(lián)盟三路支行內(nèi)控副行長(zhǎng)吳昊接到客戶(hù)電話(huà)咨詢(xún)業(yè)務(wù),客戶(hù)表明未收到在行開(kāi)戶(hù)的公司客戶(hù)所付貨款,請(qǐng)予以查詢(xún)貨款是否匯出。內(nèi)控副行長(zhǎng)明確告知必須是客戶(hù)單位相關(guān)人員才允許查賬,他人無(wú)權(quán)查詢(xún)。約一小時(shí)候后,綜服經(jīng)理?xiàng)顥罱拥阶苑Q(chēng)是付款公司財(cái)務(wù)人員來(lái)電咨詢(xún),稱(chēng)昨日在柜臺(tái)辦理了一次跨行匯款業(yè)務(wù),金額19萬(wàn)元,收款人一直未收到款項(xiàng),咨詢(xún)此筆匯款目前狀態(tài)。

      基于客戶(hù)信息保密原則,也考慮為客戶(hù)提供便捷服務(wù),添加付款公司財(cái)務(wù)人員微信后,要求其發(fā)送昨日匯款回單照片,經(jīng)仔細(xì)辨別后,發(fā)現(xiàn)該匯款回單憑證存在以下諸多疑點(diǎn),經(jīng)確認(rèn)一致認(rèn)為系偽造回單。

      隨后告知付款公司財(cái)務(wù)人員,她所提供的回單為偽造的假回單,無(wú)法查詢(xún)業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)耐心解釋?zhuān)?cái)務(wù)人員恍然大悟,表示立即向公司法人報(bào)告,將假回單事情查清楚,按照相關(guān)規(guī)定處理涉事人員。客戶(hù)對(duì)銀行員工專(zhuān)業(yè)、負(fù)責(zé)、認(rèn)真的工作態(tài)度,給予了高度的肯定。

      中國(guó)銀行咸陽(yáng)分行聯(lián)盟三路支行始終重視對(duì)全體員工的日常案防教育,在晨會(huì)、夕會(huì)、周例會(huì)上充分學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度,切實(shí)增強(qiáng)全體員工防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn),始終繃緊金融風(fēng)險(xiǎn)“防范弦”,堅(jiān)決杜絕風(fēng)險(xiǎn)案件的發(fā)生,為咸陽(yáng)分行的高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

      (責(zé)任編輯:黃莎 審核簽發(fā):妙俠)

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