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《看咸陽》訊：近日，中國銀行咸陽分行成功堵截一起電信詐騙案件 。

2024年1月12日中午12點左右，客戶楊某在中國銀行咸陽分行辦理取款業(yè)務(wù)時，取款金額突然由40000元變?yōu)?9000元，由于取款金額較為特殊，引起柜員警覺，發(fā)現(xiàn)該賬戶近期無交易，突然進賬50000元。中國銀行咸陽分行立即通過暗語暗示柜員進行柜面交易管控賬戶，同時與其開戶行咸陽文林路支行聯(lián)系并且向公安110報警說明事情經(jīng)過，最終，在文林路支行的通力協(xié)作下將嫌疑人楊某抓獲移交公安文林路派出所。由于處置及時、果斷，成功堵截電詐涉案資金50000元。

中國銀行咸陽分行黨委多次要求各網(wǎng)點在晨會案防一分鐘復(fù)盤聯(lián)盟三路支行電詐取款未遂案例、涇陽縣支行假存單案例、渭陽路支行偽裝智障妹妹案例特點，及時將省、分行下發(fā)的反洗錢、電信詐騙法規(guī)、每日晨會案防一分鐘“平安中行”及案例傳導(dǎo)到每位員工，提高了全員安全防范意識。建立健全各項防范預(yù)案，時刻繃緊防范電信詐騙這根弦，在日常的業(yè)務(wù)處理中，嚴(yán)把關(guān)，做好客戶的交易背景、資金來源及用途的詳盡調(diào)查。傳統(tǒng)佳節(jié)到來之際，是各項案件高發(fā)之時，中國銀行咸陽分行將繼續(xù)時刻保持高度警惕，嚴(yán)防各項案件發(fā)生，為分行合規(guī)運營與健康發(fā)展保駕護航。

（來源：中國銀行咸陽分行）

（責(zé)任編輯：李佳欣  審核簽發(fā)：韓芳）